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怎么购买空包单号:温哥华华裔夫妇诈骗3000万?豪宅豪车存款全没收

更新时间:2019/8/21 / 阅读次数:151

  怎么购买空包单号 :加拿大袭击金融犯罪的力度越来越大了!温哥华一个华裔女子和她老公,涉嫌诈骗3000万,导致价值数百万的豪宅,还有自家2辆路虎揽胜SUV以及他们在BMO银行账户中的所有存款都被冻结!卑诗民事充公办公室要求,这些财产应该全部充公,因为都是该夫妇犯罪所得。夫妇被指控欺诈、逃税和洗黑钱。


  根据省报(The Province)报道,英文名为Lisa Angela的程(Cheng)姓女子和丈夫Kevin Patick Hobbs在温哥华经营两家科技公司名字分别为Vanbex Group Inc.与Etherparty SmartContractsInc.。


  夫妇俩通过公司推出了一种名为FUEL的加密货币,并通过“欺骗,虚假或欺诈手段”向投资者筹集到了超过3000万元的资金。


  钱竟然来得如此容易!夫妇俩似乎有点丢失了。


  他们没有将这3000万用来开发产品,而是全部作为个人用途,花掉了这笔钱。


  2017年底,夫妇俩在寸土寸金的温哥华市中心Coal Harbour买了一栋3睡房的豪宅。


  家里还有两辆路虎豪车,价值9万元。


  诉讼中指出,夫妇俩可能是意识到皇家骑警正在调查他们,因此近日将他们的豪宅挂牌,叫价788万元,以图变卖资产套现。充公办公室登时入禀法院,要求将这些财产冻结。


  夫妇俩不服,反诉指冻结令是在他们没有律师的情况下不当颁下。


  他们要求,在未有审讯结果前,应该将两车归还。夫妇还指出,充公办公室没有掌握所有事实,包括Hobbs藏有大麻的刑事定罪,其实已被推翻。他们坚称,经营的公司是合法的!并无以诈骗手段从投资者身上筹集款项。


  驳回


  然而,非常高法院的法官驳回了夫妇的申请。法官觉得,该案件涉及严重罪行,“刑事调查正在进行中,当前尚未对任何一位被告提出指控。”


  要先刑事定罪,然后才展开民事充公诉讼。一旦调查证实了夫妇存在欺诈、逃税和洗黑钱行为,他们面对的,可能不只是没收财产辣么简单了。从案子可以看出,加拿大在袭击金融犯罪上力度已经越来越大。对洗钱、偷税等行为已经查得越来越严。


  一年洗钱2.2亿


  列治文夫妇豪宅被没收


  省报报道,涉案的为华裔女子Caixuan Qin和丈夫Jian Jun zhu。


  他们涉嫌在列治文运营地下钱庄。


  骑警在代号为“电子海盗”(E-Pirate)的洗黑钱调查行动中,发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元,包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。


  警方在2015年10月15日突击搜查,查获现金200万元,还有少量可卡因、一个电子秤、一个信用卡读卡机、伪造证件,还有一个电击棍及8箱来福枪弹夹。


  夫妇后来被警方落案起诉,但在2018年11月案件开审前,控方突然宣布搁置有关控罪。


  华裔夫妻偷漏税


  6套豪宅豪车没收


  也是在2018年底,加拿大渥太华一对华裔夫妇因偷漏税,直接没收了夫妻俩的6套房子,还有他们的豪车!


  夫妻俩除了6套房产,还有多家公司,他们深入房地产行业,同时做着租赁、翻盖、炒房等等行为。没有人晓得他们到底赚了多少钱。但是根据文件,从2008年1月到2013年12月,两人光是少申报的财产就有$3,114,100加元,总共逃税$52万3532加元。


  这也是加拿大税局首次使用《刑法》中的条款袭击逃税,对个人资产实施冻结没收等措施。


  法网恢恢,疏而不漏。


  (来源: 加新网)


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